Recopilación para uso estrictamente informativo con un abordaje objetivo e imparcial. Se recomienda la lectura de los documentos oficiales
I - Bajo el Radar: Tecnología y Finanza - Circular de la CC- UNIF- DDG- DSU - 001300
Este recurso aborda de manera visual y narrativa las directrices de la Circular UNIF-DDG-DSU-001300. Explica la diferencia técnica entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ilustra la amenaza con casos reales internacionales de crowdfunding, criptomonedas y tarjetas prepagadas, y detalla el estricto marco normativo venezolano, incluyendo las severas penas de prisión de la LOCDOFT y el funcionamiento de los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).
II - Guía FCCPV LCFTPADM
“GUÍA MARCO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS PROFESIONALES DE LA CONTADURÍA PÚBLICA”
III - CIRCULAR-ONCDOFT-DGCJ 003-2026
Esta circular oficial establece las normas y procedimientos para el registro de diversos sectores ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) en Venezuela. El documento obliga a abogados y contadores, (bajo ciertas circunstancis) agencias inmobiliarias y ONGs a inscribirse en un sistema unificado para prevenir el blanqueo de capitales y el apoyo al terrorismo.
IV - CIRCULAR UNIF-DDG-DSU-0414
Esta guía oficial emitida por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Venezuela establece un marco operativo para que contadores y profesionales independientes adopten un enfoque basado en riesgos (EBR). El documento instruye a estos sujetos obligados sobre cómo implementar medidas de debida diligencia, identificar a los beneficiarios finales y detectar actividades sospechosas vinculadas al lavado de activos o el financiamiento al terrorismo.
